岱勒新材变更注册资本、修订《公司章程》及治理制度

近日，长沙岱勒新材料科技股份有限公司（证券代码：300700，证券简称：岱勒新材）发布公告，于2025年8月21日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》《关于变更注册资本并修订相关条款的议案》。

注册资本变更

公司因2021年限制性股票激励计划相关归属事项，导致股本总数发生变化。2024年12月6日，2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属的201.60万股第二类限制性股票上市流通，公司股本总数由388,979,943股增加至390,995,943股。2025年1月8日，2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属的505.008万股第二类限制性股票上市流通，公司股本总数进一步增加至396,046,023股。鉴于上述事项已实施完成，公司注册资本由人民币388,979,943元变更为396,046,023元。

《公司章程》修订

根据相关规定，结合公司情况，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。《公司章程》的主要修订涉及多个条款，如注册资本变更、法定代表人相关规定完善、股东和股东会职权调整等。修订后的《公司章程》全文已于同日在巨潮资讯网披露，最终以工商登记机关最终登记备案的版本为准。

部分治理制度制定及修订

为完善公司治理结构，公司拟对部分治理制度进行制定及修订。具体如下：

序号

制度名称

制定/修订

是否需要提交股东大会

1

董事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度

制定

否

2

董事、高级管理人员离职管理制度

制定

否

3

信息披露暂缓与豁免事务管理制度

制定

否

4

互动易平台信息发布及回复内部审核制度

制定

否

5

股东会议事规则

修订

是

6

董事会议事规则

修订

是

7

股东大会网络投票工作制度

修订

是

8

会计师事务所选聘制度

修订

否

9

内部审计制度

修订

否

10

信息披露事务管理办法

修订

否

11

薪酬与考核委员会议事规则

修订

否

12

《提名委员会议事规则》

修订

否

13

《战略委员会议事规则》

修订

否

14

审计委员会议事规则

修订

否

15

融资管理办法

修订

是

16

募集资金管理办法

修订

是

17

对外投资管理办法

修订

是

18

关联交易管理办法

修订

是

19

总经理工作细则

修订

否

20

董事会秘书工作细则

修订

否

21

内幕信息知情人登记管理制度

修订

否

22

投资者关系管理制度

修订

否

23

重大信息内部报告制度

修订

否

24

子公司管理制度

修订

否

25

公司媒体采访和投资者调研接待管理办法

修订

否

26

独立董事工作制度

修订

是

27

独立董事专门会议工作制度

修订

否

28

对外担保管理办法

修订

是

以上制度已经第四届董事会第二十七次会议逐项审议通过，其中部分制度尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，其余制度自董事会审议通过之日起实施。